博纳业务
联系我们
地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2 号博纳大厦 11 层
邮政编码：100027
总机：010-56310700
公司邮箱：bonafilm@whlbjj.com
投资者专线：010-85530885
投资者关系邮箱：ir@whlbjj.com
博纳影业第三届监事会第二次会议决议公告
博纳影业第三届监事会第二次会议决议公告
发布时间：
2023-08-31 00:00
作者：
来源：
代码：001330 简称：博纳影业 公告编号：2023-049号
博纳影业集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要；
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》详见同日《中国报》《时报》《上海报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司2023年半年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在《中国报》《时报》《上海报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十日