博纳影业第三届董事会第二次会议决议公告

发布时间：

2023-08-31 00:00

作者：

来源：

代码：001330 简称：博纳影业公告编号：2023-048号

博纳影业集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度度报告》及摘要；

经审核，董事会认为《公司2023年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告》摘要详见同日《中国报》《时报》《上海报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在《中国报》《时报》《上海报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

公海赌船官网jc710