博纳影业独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

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博纳影业独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

发布时间：

2023-06-06 16:30

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根据《上市公司独立董事规则》《深圳交易所上市规则》等法律法规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

关于聘任公司总经理、常务副总裁、行政总裁、副总裁、董事会秘书的独立意见

经审查，我们认为：

本次公司总经理、常务副总裁、行政总裁、副总裁、董事会秘书的聘任程序符合《公司法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
经审阅相关人员的个人履历等材料，本次聘任的总经理、常务副总裁、行政总裁、副总裁、董事会秘书具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，未发现有《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

综上，我们一致同意聘任于冬先生为公司总经理，聘任齐志先生为公司常务副总裁，聘任蒋德富先生为公司行政总裁，聘任黄明芳女士为公司董事会秘书及副总裁，聘任陈庆奕先生、孙晨女士、屠姗女士、姜寨瑾女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事

王进、冯仑、宋立新

二〇二三年五月三十一日

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